Popovići iskoristili rat u Ukrajini da profitiraju: Zaradili više od sedam miliona evra

Bračni par Popović, koji je zaradio više od sedam miliona evra putem "pranja novca", koje je uključivalo prodaju kamiona u zaraćenoj Ukrajini, osuđeni su na zatvorske kazne.

Valerij Popović (52) i njegova žena Oksana (42), kao i Vitalij Lutsak (43) kupovali su vozila u Velikoj Britaniji, a zatim ih slali u Ukrajinu i pretvarali svoje profite u kriptovalute.

Grupa je iskoristila legitiman zahtev Ukrajine za vozilima i nedostatak regulacije kriptovaluta kako bi maksimalno povećali svoje profite, koji su ukupno iznosili oko 7 miliona evra. Svo troje su proglašeni krivim nakon petonedeljnog suđenja na sudu u Velikoj Britaniji.

Valerij Popović i Vitalij Lutsak osuđeni su na šest godina i šest meseci zatvora u ponedeljak. Oksana Popović će biti osuđena 30. maja, piše Daily mail.

Svi su proglašeni krivima za prenos kriminalne imovine i vođenje neprijavljene poslovne usluge za pranje novca, nakon istrage Ekonomske kriminalne jedinice Metropolitenske policije.

Kriminalna organizacija omogućila je Valeriju i Oksani Popović da kupe drugu nekretninu u jugozapadnom Londonu za nešto manje od dva miliona evra.

Popović je koristio svoju izvoznu firmu Sprint Commercial Ltd za kupovinu vozila u Velikoj Britaniji od legalnih trgovaca, a zatim ih prodavao Ukrajini. Njegova žena, Oksana, takođe je bila zaposlena u firmi.

Valerij bi kupovao robu gotovinom stečenom kriminalnim putem pre nego što bi novac bio uplaćen u Ukrajinu i pretvoren u kriptovalutu. Vitalij je koordinisao tokovima novca i slao Popovićima da prikupe kriminalni novac od "klijenata" u Velikoj Britaniji.

Tokom istrage, policija je pronašla više od 14 miliona dolara u kriptovalutama koje su prošle kroz njegove 'kriptovalutne novčanike' sačuvane na njegovom računaru.

Deo opranog novca kontrolisao je ruski državljanin po imenu Semjon Kuksov, koji je proglašen krivim 27. oktobra 2023. godine na Krunskom sudu u Sautvorku, u okviru operacije „Destabilizacija“ koju je vodila Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala (NCA).

Kuksov je osuđen na pet godina i sedam meseci zatvora 1. februara 2024. godine.

Popović je uhapšen 28. juna 2023. godine, a policija je tom prilikom pronašla veliki iznos novca u gotovini. Nakon pretresa njegove kuće u Felhamu, policija je zaplenila skoro 150 hiljada evra u gotovini, zajedno sa laptopom i mobilnim uređajima.

Dokazi koje je prikupila policija uključivali su poruke, novčane transakcije, video-nadzor, kriptovalutne novčanike i pozive. Poruke su otkrile ključne trenutke kada su Valerij i Oksana Popović posetili određene adrese kako bi prikupili gotovinu.

U tabelama sve pisalo

Ključno je bilo otkriće Excel tabele pod nazivom "V Enf Acc" koja je dokazala da je grupa oprala više od 7 miliona evra između avgusta 2022. i juna 2023. godine. Nakon Popovićevog hapšenja, obimne istrage otkrile su povezanost sa Oksanom i Lutsakom, koji su uhapšeni u svojim domovima 15. maja 2024. godine. Lutsak je optužen istog dana.

Valerij i Oksana Popović optuženi su 14. juna 2024. godine. Svi su proglašeni krivima 5. marta ove godine na sudu u Vud Grinu.

"Ovo je bila temeljna i složena istraga u vezi sa organizovanom kriminalnom grupom koja je delovala na međunarodnom nivou, želeo bih da se zahvalim posvećenim policajcima i našim partnerima što smo uspeli da rešim ovaj slučaj", rekao je detektiv.

"Popović se predstavljao kao vredan i legitimni trgovac, koristeći svoj ugled na tržištu kamiona kako bi oprao kriminalni novac. Takođe je bezobzirno video sukob u Ukrajini kao unosnu poslovnu priliku", dodao je.

"Presude koje su danas izrečene ovoj grupi pokazuju našu posvećenost u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa i ozbiljne opasnosti koje one predstavljaju za naše zajednice", zaključio je u svom izlaganju.

(Telegraf.rs)