Dvojica Holanđana uhapšena zbog pranja 40 miliona evra u Nemačkoj: Klijent im bio i kavački klan?

Više osoba uhapšeno je u Nemačkoj zbog pranja novca.

Klan koji su vodila dva brata poreklom iz Holandije Bilal (45) i Tunaj (35), bio je godinama specijalizovan za pranje novca.

Preporučujemo

Nemački Bild prenosi da su oni zajedno sa saradnikom Hakanom T. (54) optuženi su za formiranje ili članstvo u kriminalnoj organizaciji, pranje novca i kršenje Zakona o nadzoru nad platnim uslugama jer su jelovali kao banka.

Oni su sarađivali sa kriminalcima iz celog sveta, a jedan od klijenata, kako navodi ovaj medij, bio im je i kavački klan.

Navodi se da je kroz njihove ruke prošlo oko 40 miliona evra i da je taj novac otišao u Tursku, Rusiju, Paragvaj, Kolumbiju i druge zemlje.

Kuriri su švercovali gotovinu preko aerodroma u Frankfurtu ili su je skrivali u automobilima, a transferi su išli preko sumnjivih kompanija.

Više desetina saradnika je identifikovano putem otkrivenih kripto poruka preko aplikacije Skaj, koji se prate odvojeno, naveo je list.

(Telegraf.rs)