Raskrinkana ruska kriminalna mreža za pranje novca: Milioni išli od Putina do princa Čarlsa (FOTO) (VIDEO)

Dobrotvorna organizacija britanskog princa Čarlsa primila je donacije ofšor firme koja je korišćena za iznošenje velikih količina novca iz Rusije, a ta je šema sada pod istragom, otkriva Guardian.

Novac koji teče kroz tu mrežu uključio je navodno i sredstva koja se mogu povezati sa nekim od najzloglašenijih prevara počinjenih tokom predsedničkog mandata Vladimira Putina.

Preporučujemo

Procenjuje se da je ruska mreža 70 ofšore firmi sa bankovnim računima u Litvaniji poslala čak 4,6 milijardi dolara u Evropu i SAD. Detalje 1,3 miliona bankarskih transakcija pribavio je projekat izveštavanja o organizovanom kriminalu i korupciji i vebsajt 15min.lt.

Nema dokaza da su krajnji primaoci novca znali odakle potiče, jer je tok novca bio prikriven. No, dokumentacija ukazuje da su sredstva kriminalnog porekla pomešana sa zakonito stečenim sredstvima pre nego što su putem paravan firmi poslata u globalni bankarski sistem, zbog čega se ne može doći do originalnog izvora.

Taj novac je zatim korišćen na zakonit način, za plaćanje privatnih aviona, kupovinu jahti rađenih po meri, luksuznih nekretnina, proslava praznika, kupovine ulaznica za fudbalske utakmice i naknada za vrhunske engleske privatne škole.

Ruben Vardanian je nekada bio glavni čovek firme "Troika Dialog" Foto: Profimedia

- To je vod kojim protiču prihodi od kleptokratije iz Rusije na Zapad - komentarisao je za Guardian borac protiv korupcije Bil Brovder koji već godinama pokušava da utvrdi šta se dogodilo sa 230 miliona dolara koje je iz moskovske poreske uprave ukrala grupa koja je preuzela kontrolu nad njegovom investicijskom firmom Hermitage Capital. Podaci koji su procureli pokazuju da je deo sredstava išao kroz ovu mrežu.

Britanski ministri već su bili izrazili zabrinutost otkrićem i obvezali su se da će se obračunati sa onima koji iz Rusije prebacuju bogatstvo elita na Zapad. Ministri su takođe zatražili da britanske institucije bolje proveravaju pre nego što uzmu novac ofšor firmi.

Podaci koji su procureli u središte interesa stavljaju firmu "Troika Dialog", vodeću rusku investicijsku banku koja se sada spojila sa najvećom bankom pod državnom kontrolom. Imejlovi otkrivaju da su neki menadžeri u Troiki održavali protok novca kroz mrežu više od osam godina, počevši od 2004. godine.

Glavni čovek Troike u to vreme bio je Ruben Vardanian, jermenski finansijer blisko povezan sa Putinom. Vardanian je ugošćivao međunarodne zvezde i članove britanske kraljevske porodice, a pre dve godine magazin Forbes stavio ga je na mesto 99. najbogatijeg Rusa.

Nema dokaza da je Vardanian činio išta nezakonito. On sam kaže da je verovao da su banke znale svoje klijente i "primenile propise i procedure u skladu sa zahtevima zakonskog okvira tog vremena". Vardanian naglašava da nije bio svestan da su firme Troike primile sredstva koja bi bila povezana sa bilo kakvom prevarom.

Litvanski tužioci ispituju podatke koji otkrivaju štošta, poput slučaja kada je Troika pomogla da se prebaci 70 miliona dolara jednom od Putinovih najboljih prijatelja, Sergeju Rolduginu.

U aferu su navodno umešena i brojni Putinovi ljudi Foto: Tanjug/AP

On je kum Putinovog najstarijeg deteta, a razotkriven je u 'Panamskim papirima' kao potencijalni korisnik novca koji se pripisuje ruskom predsedniku.

Zanimljivi su i detalji finansiranja dobrotvornog fonda princa Čarlsa, kojem je Vardanjan u tri navrata, 2009., 2010. i 2011., prebacio 200.000 dolara, a taj je novac došao iz firme "Quantus Division", registrovane na Devičanskim ostrvima.

Radilo se o donaciji za spas palate Dumfries House u Škotskoj sa neprocenjivom kolekcijom Čipendaleovog nameštaja. Kako je 2007. bilo planirano da se palata i njena kolekcija prodaju privatnim kupcima, princ Čarls je pokrenuo akciju i vrlo brzo prikupio 52,3 miliona evra da nekretnina ostane u "narodnim" rukama.

No, zbog tog poduhvata prinčeva fondacija zaglibila je u dug i morala je prikupljati dodatna sredstva. U tom trenutku pojavio se Vardanian s dodatnih 1,7 miliona evra od grupe ruskih biznismena, za šta im je princ Čarls zahvalio svečanom večerom 2014. godine.

Sredstva ofšor firme Quantus korišćena su za pokrivanje raznoraznih troškova: 2 miliona evra za trošak nastupa pokojne pop-zvezde Princa u Moskvi 2007. na korporativnoj gala večeri Troike. Za Vardanianov put na konferenciju u Davosu utrošeno je 23 hiljade evra, a za račun American Express kartice gotovo 500.000 dolara.

Novac iz navodno sumnjivih izvora dobila je i fondacija princa Čarlsa Foto: Tanjug/AP

Nadalje, Quantus je tokom tri godine prebacio Vardanianovoj supruzi 935.000 evra na račun u Španiji, a njegovoj tašti Emiliji Zanbend 900.000 evra.

Podaci pokazuju da mnoge firme u mreži Troike nisu opsluživale isključivo pojedinačne klijente, već su sredstva pridošla sa raznih strana korišćena za finansiranje luksuznog načina života desetaka pojedinaca.

Zanimljiv je i zajam 15 miliona evra tašti tadašnjeg guvernera Samare, regije istočno od Moskve. Ona je u to vreme imala 80 godina i bez nekih očiglednih načina da vrati posuđeni novac, koji je ustvari, kako otkrivaju podaci, korišćen za kupovinu zemlje i izgradnju vile u Španiji.

Podaci koji su procureli povezuju ovu mašinu za pranje novca sa nekoliko velikih prevara, a najpoznatija među njima je skandal u vezi Sergeja Magnjickog, Brovderovog advokata koji je preminuo u moskovskom zatvoru kad je otkrio da se šef poreske uprave urotio sa namerom izdavanja lažnog povratka poreza. Istražitelji smatraju da iz te prevare potiče 130 miliona dolara koje je Troika primila putem šest paravan firmi.

Ključna komponenta uspeha Troike bila je litvanska banka Ukio, koju su vlasti zatvorile u februaru 2013. kad je proglašena nelikvidnom.

Vardanian je prodao Troiku 2012. ruskoj banci Sberbank za milijardu dolara. No, ostao je u finansijskom sektoru, poseduje kontrolni vlasnički paket jermenske Ameriabanke, u kojoj EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) drži 18% deonica, navodi Guardian.

(Telegraf.rs/Jutarnji.hr)