Crnogorska policija i FBI uhapsile 3 američka državljanina: "Pali" zbog bankarskih prevara i krađe identiteta

Službenici Uprave policije su 22. i 23. februara u dve odvojene akcije na teritoriji opština Budva i Tivat locirali i lišili slobode tri međunarodno tražene osobe. Ova akcija je izvedena u okviru istrage ciljanog traganja i razmene operativnih saznanja kroz međunarodnu operativnu saradnju sa nadležnom kancelarijom FBI.

Državljani Sjedinjenih Američkih Država R.A. (43), M.T. (37) i T.D. (40) potraživali su se od strane NCB Interpol-a Vašington zbog krivičnih dela zločinačko udruživanje sa ciljem izvršenja bankarske prevare i pronevere, 11 krivičnih dela pronevera, osam krivičnih dela bankarska prevara, krivično delo teška krađa identiteta i krivično delo zločinačko udruživanje sa ciljem pranja novca.

Preporučujemo

Navedena lica su se nalazila na listi traženih lica FBI-a, a kako se sumnja, u vremenskom periodu od marta do oktobra 2020. godine oni su planirali da prevare Upravu za mala preduzeća (Small Business Administration), američku vladinu agenciju i finansijske institucije, preko sredstava koja su bila namenjena za fizička lica i kompanije pogođene pandemijom COVID-19.

Ova krivična dela vršili su na način što su koristili lažne i ukradene identitete da podnesu lažne prijave za kredit Upravi za mala preduzeća i finansijskim institucijama kojom prilikom su oštetili budžet Sjedinjenih Američkih Država, a sebi pribavili imovinsku korist od preko 16 miliona dolara.

Prilikom lišenja slobode kod R.A., M.T. i T.D. je pronađeno više falsifikovanih pasoša sa drugim identitetima koja su ova lica koristila prilikom skrivanja.

Oni će biti privedeni Sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost.

(Telegraf.rs)