Šarić "oprao" 1,7 milijardi evra preko 600 firmi!

Tužilaštvo za organizovani kriminal i srpska policija poslednje tri godine vode najznačajniju akciju na razotkrivanju pranja novca u Evropi.

Radi se o impozantnoj cifri od milijardu i sedamsto miliona evra, koje je, kako se sumnja, odbegli narko-bos Darko Šarić uložio u srpsku privredu. Šarić je, kako policija sumnja, novac "oprao" dajući kredite koje je u Srbiji uzelo čak 600 firmi.

U tu istragu, najveću koju je ikada vodilo Tužilaštvo za organizovani kriminal, uključeni su i specijalni policijski timovi iz Austrije i Holandije.

Podaci do kojih je do sada policija došla pokazuju da su ti krediti uzimani u periodu kada je Šarić posedovao ogromnu količinu bogatstva, odnosno u periodu od 2006. do akcije "Balkanski ratnik" 2009.

Najznačajnije saznanje do kog se došlo, a zbog kog su u istragu uključeni i Austrijanci i Holanđani, je to što su u pranje novca uključena dva investiciona fonda u Amsterdamu.

Manja suma novca - oko 200 miliona evra, "oprana" je preko investicionog fonda banke "Hipo Alpe Adria Internacional AG" iz Klagenfurta, dok je više od milijardu i po "oprano" preko fonda “Ri Istern Jurop Fajnens BV”, čiji je osnivač “Rajfajzen Internešenel Benk Holding AG” iz Beča.

"Hipo Alpe Adria Banka" došla je u centar evropske javnosti nakon što je 2009. otkrivena velika korupcionaška afera oko upliva sumnjivog novca u tu banku. Takođe, zbog te afere uhapšen je i prvi čovek banke Volfgang Kutlerer.

U tom periodu investicioni fond te banke, ali i “Rajfajzen Internešenel Benk Holding AG” bili su i te kako popularni među srpskim poslovnim krugovima. Gotovo da nije bilo poznate firme koja nije bila u poslovnim odnosima s ta dva fonda, a transakcije se kreću od tri miliona evra pa sve do 100 miliona.

Policija je od ovih fondova i načina na koji je pran novac došla praćenjem tokova novca i istražujući Šarićeve saradnike, čiji je posao bio finansijski konsalting.

Tako se došlo do imena tri osobe, koje bi mogle biti ključni svedoci o pranju Šarićevog novca. Te tri osobe su Darko Tošić iz Pljevalja, Dejan Dragojević iz Šapca i Ilija Tomašević iz Pančeva.

Tomašević je bio glavni menadžer kompanije “TMF menadžment BV” u Holandiji , koja je bila zastupnik spornog investicionog fonda "Ri Istern Juropian Fajnens BV”, u kojoj je radio Darko Tošić, koji je učestvovao u švercu Šarićevog kokaina, zbog čega je i za njim raspisana poternica.

Dejan Dragojević, prema informacijama sa sajta "Hipo Alpe Aria Banke", ima dve funkcije, jednu u Holandiji, a drugu u Beogradu. Njegova funkcija je navedena kao direktor "Hipo Alpe Aria Renta" u Beogradu, kao i direktor "ipo Grup Nederland Holding BV” čije je sedište u Amsterdamu. Inače, radi se o ćerki firmi "Hipo Alpe Adria Internešenel AG”.

Interesantno je da su svi sporni fondovi kao i kompanije gore navedene smeštene na istoj adresi u Holandiji. Takođe, osim direktora i zastupnika te firme nemaju nijednog zaposlenog.

(I. M. / Izvor: Blic)