Dušana sumnjiče da je u Americi uzeo 1,6 miliona dolara pomoću ponci šeme: Živeo kao Tramp, trošio na luksuz

Srbin Dušan Varga osumnjičen je da je pomoću "ponci šeme" od Srba u južnoj Floridi uzeo 1,6 miliona dolara.

Dušan u pritužbi Komisiji za hartije od vrednosti nije ni priznao ni negirao zločin. On je pristao na presude koje su donesene protiv njegove kompanije "Pannon Investment Advisors", koje je u novembru donela sudija Bet Blum.

Preporučujemo

Na osnovu presude on će morati da plati nezakonito stečeni dobitak, kamate i građansku kaznu. Tačan iznos koji će morati da plati biće naknadno utvrđeni.

Kompanija "Mercedes benz", tužila je Dušana i njegovu suprugu Marinu zbog limuzine C klase koju su iznajmili prošle godine. Par je prestao da plaća 2.183 dolara mesečno za automobil, a kompanija sada ne može da ga zapleni jer ne mogu da uđu u garažu luksuzne zgrade u kojoj par živi.

Mesec dana pre nego što su Marina i Dušan iznajmili mercedes, par je prestao da plaća "American Express" zlatnu karticu i banci su dugovali 26.675 dolara. Tužba je odbačena 3. septembra jer nije mogla da bude uručena.

Četiri godine ranije, Dušan je u stanu na 17. spratu zgrde u Palm Beju registrovao svoju firmu "Panon Investment Advisors".

U vreme kada je Dušan pokrenuo firmu već je imao dug za potrošački kredit iz 2018. godine i jedna kompanija je pokušala da zapleni njegove račune u TD banci zbog duga od 15.164 dolara, ali nisu uspeli da pronađu njegove račune.  

Upravo su nadležni firmu "Panon Investment Advisors" povezali sa "ponzi šemom" , tip prevare kojom je Čarls Ponci 1920-ih prevario na stotine Investitora. Poncijeva šema obećava veoma visoke kamate na pozajmice investitorima.

U tužbi se navodi da Dušan nije imao sertifikat za brokera, iako je on tvrdio suprotno. On je svoje investitore, uglavnom srpskog porekla, lagao o tome kako će investiran novac da potroši i svima je govorio da su investicije ostale likvidne.

U sudskim dokumentima se navodi da je Dušan račune investitora mešao sa ličnim bankovnim i brokerskim računima.

"Umesto da koristi sredstva investitora i klijenata za za sigurna ulaganja, kao što je obećao, Varga se često bavio rizičnim opcijama trgovanja, zbog čega je izgubio oko 200.000 dolara", navodi se u izveštaju Komisije za hartije od vrednosti.

On je takođe koristio novac investitora da plaća lične troškove kao što su tretmani kod kozmetičara, časovi tenisa, školarina u privatnoj školi, luksuzna odeća, troškovi kartice... Navodi se da je na ovaj način Varga nezakonito prisvojio najmanje 260.300 dolara.

On je takođe novac od novih investitora koristio da bi izmirio obaveze prema starim klijentima. U dokumentima se takođe navodi da je kašnjenja u isplatama pravdao problemima sa onlajn obradama računa u bankama.

Istragu protiv Dušana Varge vodile su Melika Hadžiomerović i Lina Fernandez.

(Telegraf.rs)