Policija zaplenila 2 luksuzne vile vredne 60 miliona evra: Razbili kockarsku mrežu, kriminalci vrte milijarde

Upad u ove dve vile je početna tačka za nas da gonimo osumnjičene, naveli su iz policije

Policija je zaplenila dve luksuzne vile vredne 57 miliona dolara koje su navodno u vlasništvu kockarskog sindikata na Tajlandu.

Preporučujemo

Odeljenje za specijalne istrage (DSI) izvršilo je raciju u vilama na ostrvu Puket 22. novembra, nakon istrage o "široj" mreži kockanja u zemlji. Mreža za kockanje UFA je navodno bila u vlasništvu čoveka po imenu "Fučit" koji navodno živi u inostranstvu više od godinu dana, dok je njome upravljao menadžer prihoda koji je identifikovan samo kao 'Parkpum'.

Surija Singhakamol, generalni direktor DSI, rekao je da je Parkpum, koji se takođe zove 'Didi', uhapšen na aerodromu u Bangkoku 4. novembra. Opisao ga je kao osobu "niskog profila", koja nosi skromnu odeću, ali je baratao velikim količinama novca.

DSI je rekao da su pregledali pozadinu brojnih web-sajtova za kockanje kojima upravlja mreža UFA i otkrili zapanjujući dnevni promet, uglavnom iz stranih zemalja, od oko 2 milijarde dolara, pri čemu je najveća pojedinačna transakcija dostigla i do 57 miliona američkih dolara. Rečeno je da je većina sredstava vraćena osnivaču "Fučitu".

Policija ističe da se za Fučitom i dalje traga, kao i za njegovom sestrom i još 13 saučesnika.

DSI je saopštio da su takođe pronašli dokaze o prikrivanju imovine za pranje novca na osnovu finansijskih evidencija i elektronskih dokaza. Oni su rekli da je profit zarađen od web-sajtova za kockanje uložen u različite poduhvate u Bangkoku i drugim provincijama.

Dodali su da su umešani mnogi osumnjičeni iz Tajlanda, ali da su pobegli u inostranstvo.

"Upad u ove dve vile je početna tačka za nas da gonimo osumnjičene. Ali mi i dalje dajemo mogućnost ljudima, koji samo na ime poseduju raznu imovinu, da se predstave i daju informacije istražnim organima. U suprotnom, bićete krivi za pranje novca", naveo je Singhakamol.

Kako je naveo, osim dokumenata o dve vile koje pripadaju optuženom, pronađeni su i drugi dokumenti o imovini koju je optužena grupa kupila.

"Ovo će nam pomoći da uđemo u njihov trag i prikupimo više dokaza", naveo je on.

(Telegraf.rs)