Ruski oligarsi su sankcionisani kao što je bio Osama bin Laden: Koriste njegov "recept" da se izvuku

Ruski oligarsi, među kojima su neki od najbogatijih ljudi na svetu, suočili su se sa zamrzavanjem svoje imovine - od superjahti, nekretnina, umetničkih dela do privatnih aviona zbog veza sa Putinom

Zapadne sankcije protiv ruskih oligarha nisu drugačije od onih koje su bile uvedene protiv Osame bin Ladena, rekao je stručnjak. On kaže da vidi kako se među oligarsima razvijaju iste vrste tajne mreže transfera imovine.

Sankcije su uvedene protiv oligarha koji imaju bliske veze sa Vladimirom Putinom kao odgovor na pokretanje specijalne operacije ruske vojske u Ukrajini, kako bi se pritisnuo ruski predsednik.

Preporučujemo

Ruski oligarsi, među kojima su neki od najbogatijih ljudi na svetu, suočili su se sa zamrzavanjem svoje imovine - od superjahti, nekretnina, umetničkih dela do privatnih aviona.

Međutim, stručnjak za transfer novca, primetio je porast u premeštanju imovine nekoliko meseci pre početka operacije u Ukrajini.

Šejn Ridel, stručnjak za finansijske zločine i izvršni direktor kompanije Elucidate, koja analizira razrađene šeme u kretanju novca, kaže da je primetio sličnost u sankcionisanju oligarha i vođe Al Kaide.

- Kako je jedan oligarh sankcionisan drugačije nego što je bio Osama bin Laden? Ovo je potpuno isti alat, potpuno isti pravni okvir koji se koristi - rekao je Ridel.

Prema njegovim rečima, ako "pogledamo kako se transakcije kreću i preraspodelu resursa i imovine, i povećanje novih ofšor kompanija, ono što vidimo je apsolutno brzi mehanizam za stvaranje alternativnih platformi za plaćanje".

Ove alternativne mreže za premeštanje novca, koje se zovu havale, događaju se izvan tradicionalnih bankarskih sistema. Nije potrebna dokumentacija, zbog toga nema podataka o transakcijama, čineći ga idelanim metodom finansijkog terorizma.

- Havalama su bile potrebne hiljade godina da se razviju. Sada kažu, "mi ćemo da uspostavimo taktički mehanizam koji će nam omogućiti da zaobiđemo sankcije" - rekao je Ridel.

Na saslušanju o havalama i podzemnim mehanizmima finansiranja terorizma u američkom Senatu 14. novembra 2001. godine, senator iz Indijane Evan Bejh rekao je da je bin Laden koristio ovaj sistem kako bi izbegao napore da se zaustavi protok njegovog novca, prenosi Insider.

- Havale su sistem koji su bin Laden i njegove terorističke ćelije koristile kako bi tajno prebacivali novac širom sveta. To je stari i ranije nepoznat sistem prenosa novca - rekao je Bejh.

Bejh je takođe rekao da su SAD prepoznale opasnost neregulisanih havala, a Kongres je 1994. pokušao da "reguliše njihove aktivnosti usvajanjem zakona koji zahteva da se preduzeća za unovčavanje čekova i neformalna finansijska preduzeća poput havala registruju kod vlade". Zakon je imao malo uticaja na havale.

Senator iz Merilenda, Pol Sarbanes, rekao je na saslušanju da su nakon 11. septembra saznali da teroristička mreža Osame bin Ladena ne samo da je iskoristila ranjivosti u regulatornim i izvršnim procedurama u formalnom finansijskom sistemu, ali je takođe koristila neformalni sistem za premeštanje značajnih količina gotovine širom sveta, bez ostavljanja elektronskog otiska prsta ili papira".

- Relativna anonimnost sistema i izostanak pravno vođene evidencije čine ga privlčanim mehanizmom za trgovce drogom, oružjem, za one koji izbegavaju plaćanje poreza, korumpirane zvaničnike i teroriste koji žele da potajno prenose novac - rekao je Sarbanes.

Sankcije protiv Osame bin Ladena

Sankcije su bile usmerene protiv terorista, uključujući Osamu bin Ladena i članove Al Kaide, zbog pokušaja da uvuku SAD u rat velikih razmera u muslimanskom svetu, koji bi srušio postojeći svetski poredaj i uspostavio jedinstvenu islamsku državu.

Američki obaveštajci i agencije za sprovođenje zakona nadgledali su bin Ladena i Al Kaidu tokom 1990-ih, upozoravajući vladine zvaničnike o porastu pretnje.

Bin Laden je 1996. godine protiv SAD proglasio džihad, verski sankcionisani rat, što je dovelo do nasilnih napada na američke interese u inostranstvu. Bin Laden je verovao da će napad na SAD ubediti vladu da se povuče iz muslimanskog sveta.

Ridel je rekao da je jedina razlika koja postoji između sankcija protiv ruskih oligarha i onih protiv bin Ladena razlog zbog kojeg su i sankcionisani na prvom mestu.

- To je tačno ista agencija u vladi koja je uvela obe ove kontrole. To su Kancelarija za kontrolu strane imovine u SAD i Britanski trezor - rekao je on i dodao da ne moraš da budeš kompletan genije - zašto ne bi koristio nešto što je ranije delovalo? Ovim je mislio da ruske oligarhe koji su iskoristili sistem za tajni prenos novca, kao što je nekada radio Osama bin Laden.

(Telegraf.rs)