Gde su 14 milijardi dolara koje je El Čapo navodno zaradio od droge: Kupovao vile na svakoj plaži u Meksiku i imao lični zoo vrt

14 milijardi dolara koje vlada očekuje od Guzmana je najviša vrednost koja je dodeljena njegovim kriminalnim aktivnostima, ali nije jasno kako su tužioci stigli do tog broja ili da li taj novac uopšte postoji

Posle 12 nedelja suđenja, narko-bos Hoakin Guzman, poznatiji kao El Čapo, proglašen je krivim po 10 tačaka optužnice, uključujući i trgovinu drogom i pranje novca. Guzman će biti osuđen 25. juna i preti mu doživotna robija, koju će 61-godišnjak verovatno provesti u "ADX Florens" u Koloradu, zatvoru s maksimalnom sigurnošću iz kojeg nijedan zatvorenik nije pobegao. Međutim, novac koji tužioci žele da iskoriste od kralja droge još uvek nije pronađen.

U optužnici iz 2016. o imenovanju Guzmana i vođe kartela Ismaela "El Majo" Zambada ističe se da će nakon osude u po prvoj tački - vođenje kontinuiranog zločinačkog poduhvata - SAD tražiti imovinu ili imovinu stečenu ili korišćenu za taj poduhvat, "uključujući, ali ne i najmanje, otprilike 14 milijardi dolara. "

Preporučujemo

Nakon što se izjasnio krivim 2010. godine, bivšem vođi kartela iz Gulfa Osijelu Cardenasu Guilenu, kojem bi se Guzman uskoro mogao pridružiti u "ADX Florencu", naređeno je da založi 50 miliona dolara.

U 2017, Alfredo Beltran Leiva, nekadašnji vođa organizacije Beltran Leiva, osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu i naloženo je da mu se oduzme 529 miliona dolara - smanjeno od zahteva američke vlade za 10 milijardi dolara.

U novembru, Visente Zambada-Niebla - sin "El Maja" Zambade i svedok protiv Guzmana - pristao je da izgubi 1,37 milijardi dolara kao deo dva sporazuma o priznanju krivice.

14 milijardi dolara koje vlada očekuje od Guzmana je najviša vrednost koja je dodeljena njegovim kriminalnim aktivnostima, ali nije jasno kako su tužioci stigli do tog broja ili da li taj novac uopšte postoji.

DEFINITIVNO POSTOJI NOVAC

-14 milijardi dolara je kumulativni iznos novca koji se zasniva na njegovom preduzeću za trgovinu drogom, ali američki tužioci nikada zapravo nisu precizirali od čega dolazi 14 milijardi dolara - rekao je Dunkan Levin, bivši pomoćnik američkog tužioca koji se fokusirao na pranje novca i imovinu.

Američka vlada će tražiti presudu o oduzimanju kazne protiv njega u iznosu novca koji procenjuju kao prihod od njegovog dela, prema rečima Levina.

- Kada su SAD uhvate lika kao što je Guzman, odredile su iznos a da ne znaju da li optuženi zaista ima toliko sredstava - rekao je Majk Vigil, bivši šef međunarodnih operacija za američku administraciju za borbu protiv droge.

Prema rečima Levina, El Čapo je "zaradio određenu svotu novca od ilegalnih poslova i definitivno postoji neki novac, ali nejasno je da li će oni moći da dokažu određeni iznos.

Priroda posla i narko-bosa, kao što je Guzman, znači da je veći deo gotovine već potrošen.

- Ne verujem da El Čapo ima 14 milijarde dolara, i pored toga da je Sinaloa kartel zaradio veliku sumu novca, i dalje imaju puno troškova - rekao je Vigil, ukazujući na hiljade ljudi na platnom spisku kartela; na troškove kao što su avioni, automobili i kamioni, narko podmornice, pa čak i prekogranični tuneli za šverc; i na gubitke od zaplena isporuka lekova od milion dolara (ove pošiljke vrede mnogo više kada se prodaju na američkim ulicama).

On je rekao kako procene tužilaca obično ne pokrivaju operativne troškove.

Neke od ogromnih zarada kartela ostaju u SAD-u, ali značajne sume su stigle do Guzmana i njegovih saradnika u Meksiku, gde su ga širili.

- Većina ovih ljudi kao što su Čapo Guzman i drugi trgovci drogom, uglavnom ulažu novac u nekretnine - rekao je Vigil.

PRIVATNI AVIONI, ODMORI, RASKOŠNE VILE, NEKRETNINE I ZOO VRT

Bivši član kartela, koji je svedočio protiv Guzmana, rekao je da je Guzman pored privatnih aviona, jahti i raskošnih međunarodnih odmora, kupovao kuće na svakoj plaži i u svakoj državi u Meksiku.

- U svojoj kući na plaži u Akapulku Guzman je imao zoološki vrt sa "malim vozom" kojim se vozio, kako bi mogao da vidi lavove, tigrove i pantere - rekao je svedok.

Postoje i praktičnije investicije, kao što su rančevi i nekretnine, koje pomažu u pranju prljavog novca.

- U prestonici Sinaloe, Kulijakan, imaju farme za mleko, trgovačke centre. Čak imaju i vrtiće - rekao je Vigil.

Narko-bos je takođe finansirao crkve, sportske timove i dobrotvorne organizacije kako bi izgradio dobru volju. Gubitak finansiranja je bio oplakan od strane nekih u Guzmanovom rodnom gradu nakon njegove osude.

Pronalaženje tih sredstava u Meksiku, njihova zaplena i određivanje vrednosti biće težak posao, prenosi Biznis insajder.

- Kroz Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći, SAD i Meksiko razmjenjuju informacije i zajednički rade na određenim poduhvatima vezanim za sprovođenje zakona, uključujući i oduzimanje imovine - rekao je Levin.

Prema tom ugovoru, SAD će raditi sa stranom vladom da pokuša da identifikuje imovinu, zapleni je i pokuša da je vrati žrtvama u Sjedinjenim Državama.

Sredinom 2017. meksički državni tužilac izjavio je da je njegova zemlja pronašla samo malu imovinu koja pripada Guzmanu i da SAD "nisu pronašle ni jedan dolar", uglavnom zato što Guzman "nije koristio finansijski sistem".

Odeljenje trezora je 2014. godine imenovalo 288 kompanija koje su 2007. godine stavljene na crnu listu za učešće u pranju novca povezanom sa Guzmanom.

- Postoje tvrdnje u slučaju Guzman da je meksička vlada prihvatala mito, ili su neki ljudi to radili. Ostaje da se vidi koliko će kooperativni biti u pokušaju pronalaženja imovine - istakao je Levin.

Pre nekoliko dana povela se i rasprava oko toga da se zaplenjeni novac iskoristi za izgradnju zida na granici SAD i Meksika.

(Telegraf.rs)